Dom faldet i Danmarks største fakturasvindel-sag: Syv år til hovedmand

Sagen hedder Operation Greed – Operation Grådighed – og nu er det endelige punktum formentlig sat. Østre Landsret har stadfæstet dommen i det, der betegnes som Danmarks største fakturasvindel-sag nogensinde.

Historisk sag

Sagen startede den 11. oktober 2017, da Københavns Byret efter et 13 timer langt grundlovsforhør fængslede 11 mænd i en sag om massivt svindel med falske fakturaer. Siden er sagen vokset til at involvere 17 tiltalte mænd.

De tiltalte er anklaget for at have svindlet statskassen for knap 300 millioner kroner og begået hvidvask for over 500 millioner kroner. Det er omfanget, der har gjort sagen historisk unik.

Dommen

Landsretten har nu stadfæstet byrettens dom:

• Naveed Anwar, 52, Dragør: Syv års fængsel – stiftede fakturafabrikken
• Lillebroderen Usman Ali Anwar: Seks år og seks måneder samt udvisning af Danmark
• Begge brødre: Tillægsbøde på 175 millioner kroner each
• Ti andre tiltalte er ligeledes fundet skyldige
• Én enkelt tiltalt er frifundet af landsretten

Sagens kerne

Naveed Anwar ledede fakturafabrikken i tæt samarbejde med sin lillebror. Svindlen foregik over år og involverede et netværk af virksomheder, der udstedte falske fakturaer, som berettiger til skattefradrag. Politiet beslaglagde biler, ejendomme, 1,5 millioner kroner i kontanter og smykker under sagen.

I 2022 fandt byretten 16 af 17 tiltalte skyldige, og 13 ankede dommen. Nu er landsrettens ord det sidste – medmindre en af de dømte søger og får tilladelse fra Procesbevillingsnævnet til at bringe sagen for Højesteret.